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招標(biāo)代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托，于2025-01-23在采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布 華安證券及相關(guān)子公司2025年洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估與反洗錢全面梳理評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目。現(xiàn)邀請(qǐng)全國(guó)供應(yīng)商參與投標(biāo)，有意向的單位請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)系人參與投標(biāo)。 華安證券及相關(guān)子公司（略）年洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估與反洗錢全面梳理評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告一、招標(biāo)條件本（略）年洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估與反洗錢全面梳理評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)（略），資金來(lái)自自籌，出資比例為（略）%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。二、項(xiàng)目名稱及內(nèi)容1、招標(biāo)人：（略）2、項(xiàng)（略）年洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估與反洗錢全面梳理評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目3、實(shí)施地址：（略）4、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：本項(xiàng)目擬聘請(qǐng)1家專業(yè)咨詢（略）和華安證券（略）公司2家子公司開(kāi)展（略）開(kāi)展反洗錢工作內(nèi)部全面梳理與問(wèn)題（略）改，具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。服務(wù)單位名稱服務(wù)范圍預(yù)估費(fèi)（略）年機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估+全面梳理評(píng)估服（略）所有（略）支機(jī)構(gòu)、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)（略），項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括指標(biāo)設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、履職評(píng)估、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)訪談、評(píng)估報(bào)告撰寫、協(xié)助（略）改等，實(shí)施周期預(yù)計(jì)需時(shí)6個(gè)月。梳理評(píng)估項(xiàng)目涵蓋公司所有存量客戶身份信息完（略）性有效性的核查,以及檢查期限內(nèi)反洗錢內(nèi)控履職、客戶持續(xù)盡職調(diào)查、重新識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃（略）、可疑交易報(bào)告、（略）功能、模型建設(shè)等各項(xiàng)檢查、評(píng)價(jià)工作內(nèi)容，項(xiàng)目準(zhǔn)備、（略）實(shí)施、后續(xù)協(xié)助（略）改等，總周期預(yù)計(jì)5個(gè)月。（略）責(zé)任公司（略）年機(jī)構(gòu)洗錢（略）年機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估（略）5、招標(biāo)類別：服務(wù)采購(gòu)。6、資金來(lái)源：自籌資金。7、項(xiàng)目預(yù)算（（略））：約（略）（含稅），最終費(fèi)用據(jù)實(shí)結(jié)算。8、包次劃（略）：本項(xiàng)目共有1個(gè)包次。9、資格審查方式：資格后審三、投標(biāo)人資格要求1.投標(biāo)人是依據(jù)中華人民共和國(guó)法律設(shè)立的具有獨(dú)立法人資格，具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書。（須提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書掃描件）2.專用資格條件:投標(biāo)人自（略）年1月1日以來(lái)（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）至少具有三個(gè)獨(dú)立完成的類似反洗錢自評(píng)估或內(nèi)部梳理咨詢服務(wù)的業(yè)績(jī)。注：須提供合同掃描件，須體現(xiàn)合同簽訂時(shí)間、服務(wù)內(nèi)容及合同雙方名稱，否則無(wú)效，如上述證明材料中無(wú)法體現(xiàn)合同簽訂時(shí)間、服務(wù)內(nèi)容等評(píng)審因素的，須同時(shí)提供加蓋業(yè)主單位公章的證明材料掃描件；3.投標(biāo)人存在以下不良信用記錄情形之一的，不得確定為中標(biāo)人：1投標(biāo)（略）站（（略）www.（略）.cn）列入嚴(yán)重失信主體名（略）站截圖）2投標(biāo)（略）站（（略）www.（略）.cn）列入重大稅收違法失信主體名（略）站截圖）3投標(biāo)人被“國(guó)家（略）（http:（略）.cn）列入經(jīng)營(yíng)異常名錄和嚴(yán)重違法失信企業(yè)名（略）站截圖）4投標(biāo)人有《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例等法律法規(guī)等被限制投標(biāo)的情形。（自行承諾不存在此情形）4.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。注：（1）與評(píng)審有關(guān)的資料審核，將在開(kāi)標(biāo)后由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行，資格后審不合格的投標(biāo)人，其投標(biāo)將被否決。（2）以上證明文件均須為合法有效。如按照國(guó)家規(guī)定需要進(jìn)行年審的證書，證書必須為年審合格的證書。四、招標(biāo)文件的獲取1.凡有意參加投標(biāo)者，請(qǐng)于（略）年1月（略）日9:（略）至（略）年1月（略）日（略）:（略）北京時(shí)間，下同，（略）“（略）址：https:（略）.com）（略）。2.招標(biāo)文件每套售價(jià):（略）套，售后不退。3.凡有意參加本項(xiàng)目投標(biāo)人，需在（略）（https:（略）.com）進(jìn)行企業(yè)免費(fèi)（略）（已（略）用戶請(qǐng)確認(rèn)完善信息并提交通過(guò)），具體（略）—資料（略）—安天智采（略）信息資源庫(kù)操作手冊(cè)（https:（略）.comdownload）。完成企業(yè)（略）并通過(guò)后（一般為一到三個(gè)工作日（略）“（略）”，（略）投標(biāo)后選擇投標(biāo)申請(qǐng)（請(qǐng)注意（略）色是否正確，如（略）右上（略）選擇切換（略）色或（略）信息資源庫(kù)進(jìn)行（略）色變更），明確參加項(xiàng)目及包次，（略）繳納招標(biāo)采購(gòu)文件費(fèi)用后，（略）及相關(guān)附件（含澄清、答疑及補(bǔ)充通知等文件，招標(biāo)人采購(gòu)人代理機(jī)構(gòu)不再另行通知，投標(biāo)人應(yīng)及時(shí)關(guān)注、查閱（略）發(fā)布的上述相關(guān)內(nèi)容，否則造成的后果自負(fù)）。具體操作參見(jiàn)《安天智采（略）投標(biāo)人操作手冊(cè)》（操作手冊(cè)鏈接：https:（略）.comdownload）。用戶（略）成功后如需要變更初始（略）信息的，應(yīng)及時(shí)在安天智采申請(qǐng)變更（客服電話：（略）-（略）-（略）、（略）、（略）移動(dòng)認(rèn)證（略）聯(lián)系電話：（略）-（略）-（略）轉(zhuǎn)1），如因未及時(shí)變更導(dǎo)致不良后果，投標(biāo)人責(zé)任自負(fù)。4.已（略）的潛在投標(biāo)（略）獲取招標(biāo)采購(gòu)文件，招標(biāo)采購(gòu)文件費(fèi)用采用銀聯(lián)（略），支持各類開(kāi)通銀聯(lián)服務(wù)的銀行賬戶。本項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)文件及其他資料（含澄清、答疑及相關(guān)補(bǔ)充文（略）發(fā)布，招標(biāo)人代理機(jī)構(gòu)不再另行書面通知，潛在投標(biāo)人應(yīng)及時(shí)關(guān)（略）。因未及時(shí)查看導(dǎo)致不利后果的，責(zé)任自負(fù)。5.潛在投標(biāo)人（略）招標(biāo)采購(gòu)文件費(fèi)用前需核對(duì)單位名稱及統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，確認(rèn)無(wú)誤后（略）費(fèi)用（略）直接獲取電子發(fā)票。若單位名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼發(fā)生變化或填寫有誤，須先進(jìn)行（略）信息修改，修改內(nèi)容審核通過(guò)后，再進(jìn)行費(fèi)用（略）。6.已（略）的潛在投標(biāo)人若（略）信息發(fā)生變更（如：與初始（略）信息（略）上提交變更申請(qǐng)。因未及時(shí)變更導(dǎo)致不利后果的，責(zé)任自負(fù)。五、投標(biāo)文件的遞交1.投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間（投標(biāo)截止時(shí)間，下同）為（略）年2月（略）日（略）時(shí)0（略），投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(guò)“（略）”遞交電子投標(biāo)文件。2.逾期送達(dá)的投標(biāo)文件，“（略）”將予以拒收。六、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)1.開(kāi)標(biāo)時(shí)間：（略）年2月（略）日（略）時(shí)0（略）2.開(kāi)標(biāo)地址：（略）（（略）www.（略）.com）、安（略）址：http:（略）.cn（略）（http:（略）.shtml）上發(fā)布。八、聯(lián)系方式招標(biāo)人：（略）址：（略）號(hào)聯(lián)系人：（略）方式：（略）詳細(xì)地址：（略）：（略）com